证券代码：000419   证券简称：通程控股   公告编号：2023－034

              长沙通程控股股份有限公司

(资料图)

关于选举公司董事长、监事会召集人及董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议

案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。同日，

公司召 开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第

八届监事会召集人的议案》。现将有关情况公告如下：

   一、选举公司第八届董事会董事长

   公司董事会推选周兆达先生为公司第八届董事会董事长，任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   二、选举公司第八届监事会召集人

   公司监事会推选章棉水先生为公司第八届监事会召集人，任期自

本次监事会审议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

   三、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

   公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，任期与

本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：

事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。

会审计委员会成员，其中李荻辉女士为主任委员。

事会提名委员会成员，其中邹华斌先生为主任委员。

薪酬与考核委员会成员，其中危平女士为主任委员。

 特此公告

                长沙通程控股股份有限公司

                      董事会

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